ANALISTA DE COMPLIANCE SÊNIOR (PLD/FT)

Sobre nós

O Casas Bahia Pay é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos! Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.

Sabemos que o país é campeão de desigualdade e, quando pensamos no sistema financeiro, isso não é diferente, são quase 50M de pessoas excluídas e que não contam com os bancos tradicionais para tocar suas vidas e realizar seus sonhos. A gente vai mudar isso!

Aqui, você vai ajudar a acelerar essa inclusão e nos apoiará, para fazermos do Casas Bahia Pay a melhor e maior conta digital gratuita do país!

• Análises : Conduzir investigações e análises de PLD/FT de média e alta complexidade, avaliando movimentações financeiras, perfis transacionais, fatores de risco e sinalizando inconformidades.
• Apoio a Gestão: Servir como referência técnica para o time, revisando análises, apoiando no treinamento e coordenando o fluxo operacional diário do time.
• Governança e Comunicações: Elaborar pareceres, dossiês consolidados e dar suporte às comunicações e reports obrigatórios aos órgãos reguladores.
• Gestão de Alertas e Ferramentas: Realizar a análise e investigação de alertas em ferramentas de mercado (atualmente utilizando a ferramenta eGuardian e identificando/mitigando instabilidades operacionais de sistemas).
• Parcerias Estratégicas: Atuar de forma altamente integrada com Compliance, Fraudes, Riscos, Produtos e Tecnologia na mitigação de riscos (incluindo o leque de novos produtos regulados, criptoativos, investimentos e prevenção a fraudes de colaboradores).
• Auditorias: Prestar suporte ativo a auditorias internas/externas, atender demandas regulatórias e atualizar políticas da instituição.

• Experiência Sólida: Experiência consolidada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT).
• Mercado Financeiro: Trajetória robusta em instituições financeiras, bancos, fintechs ou meios de pagamento.
• Investigação de Alertas: Forte conhecimento em análise de alertas, monitoramento transacional e domínio de bureaus e ferramentas de mercado.
• Capacidade de Liderança: Experiência prévia apoiando, direcionando ou coordenando atividades operacionais de outras pessoas no time.
• Resolução de Conflitos e Problemas: Autonomia para interagir com auditorias, lidar com novos produtos e resolver instabilidades com áreas parceiras.

Alguns benefícios que você terá conosco:  

• Um ambiente dinâmico e em crescimento acelerado que permite muita autonomia; 
• PLR ou Bônus; 
• Assistência Médica e Odontológica; 
• Vale Refeição; 
• Licenças maternidade e paternidade estendidas; 
• Incentivo à prática de atividade física: Wellhub e Total Pass; 
• Descontos em produtos do Grupo e parceiros;  
• Previdência Privada; 
• Seguro de vida; 
• Assistência Funeral; 
• Programa Acolher (Atendimento psicológico, Consultoria Previdenciária, Financeira e Jurídica gratuitas); 
• Programa Viver Bem: Telemedicina e Telepsicologia gratuitos 

#VEMPROGRUPOCASASBAHIA 

Todas as nossas vagas são elegíveis a candidaturas internas e externas. 

Colaboradores, acesse a política de recrutamento interno disponível no ServiceNow para conhecer os requisitos e premissas do programa. 

O Grupo Casas Bahia é uma das empresas mais emblemáticas do Brasil, com uma história rica que se estende por décadas. Sua jornada é marcada por superação, inovação e dedicação total a você! Nossa dedicação é incansável, nossa vontade de trazer solução, e de conversar olho no olho nos faz humanos. 

Somos mais de 30 mil colaboradores, com a maior e mais digital rede logística do Brasil conectada a mais de mil lojas físicas, 29 centros de distribuição, hubs de entregas, tudo isso pensando nos mais de 200 milhões de clientes. 

Se você é movido pela paixão, pelo jeito de ser simples, pela transformação e pela dedicação que temos a você e a todos os brasileiros, desejamos boas-vindas, sinta-se em casa e conheça nossas oportunidades de carreira, no Grupo Casas Bahia.